BANCA: actividades criminosas

HSBC: Corrupção na alta finança
Reportagem sobre o escândalo de lavagem de dinheiro e evasão fiscal que abalou o banco HSBC. Um dos maiores bancos do mundo.

O Banqueiro
"O Banqueiro" poema de Craig-James Moncur, dito por Mike Daviot.

Viagem ao Centro da Crise Financeira Americana (Reportagem)
Wall Street no seu pior. Goldman Sachs, JP Morgan Chase e outras organizações semelhantes.

Quando a Europa salva os bancos, quem paga?
Excelente documentário do canal Arte de Junho de 2013 sobre os beneficiários dos resgates bancários na Europa. Inclui entrevistas a vários ministros das finanças europeus e a ex-administradores de bancos.

Trabalho Interno: A verdade da crise
Trabalho interno é um documentário de 2010 acerca da crise financeira global 2007-2012 dirigida por Charles H. Ferguson.

HSBC pagará US$ 1,9 bilhão para encerrar acusações nos EUA
O banco britânico HSBC aceitou pagar 1,9 bilhão de dólares para encerrar as acusações das autoridades americanas de lavagem de dinheiro para criminosos. O banco é acusado de fornecer serviços para cartéis mexicanos, grupos extremistas e para o Irã.

Não há razão para alarme - 12/11/2019
A diferença, talvez a única, dos escândalos financeiros recentes em relação ao que se passava há uns anos é que agora não escandalizam, são o nosso normal.

Maior banco privado dinamarquês permitiu lavagem de 200 mil milhões de euros - 19/9/2018
A investigação à agência do Danske Bank na Estónia revelou operações suspeitas de clientes oriundos da Rússia, Ucrânia e outras antigas repúblicas soviéticas entre 2007 e 2015.

EUA: Rabobank multado em 370 milhões de dólares por aceitar dinheiro de droga - 7/2/2018
As autoridades norte-americanas infligiram uma multa de quase 370 milhões de dólares (300 milhões de euros) ao banco holandês Rabobank por ter deixado transitar centenas de milhões de dólares pertencentes a traficantes de droga mexicanos.

BCE ganhou quase 8 mil milhões de euros com a crise financeira grega - 11/10/2017
O Banco Central Europeu (BCE) lucrou lindamente com os seus haveres de dívida do governo grego. O banco arrecadou €7,8 mil milhões em pagamentos de juros entre 2012-2016 com títulos soberanos gregos...

Deutsche Bank vai pagar 7,2 mil milhões à justiça americana - 23/12/2016
A justiça norte-americana chegou a acordo com os bancos Deutsche Bank e Credit Suisse para fechar processos relativos às práticas destes dois bancos durante a crise financeira, mas vai avançar com um processo contra o britânico Barclays, alegando que o banco vendeu mais de 30 mil milhões de dólares em produtos fraudulentos.

UE multa JP Morgan, HSBC e Credit Agricole em 485 milhões por manipulação da Euribor - 7/12/2016
A Comissão Europeia anunciou quarta-feira a aplicação de multas num total de 485,5 milhões de euros a três bancos por manipulação da Euribor, a taxa de juro interbancária que serve de referência a grande parte dos contractos financeiros europeus. O JP Morgan suporta a multa maior (337,2 milhões de euros), seguido pelo Credit Agricole (114,7 milhões) e pelo HSBC (33,6 milhões).

Islândia já condenou 26 banqueiros a prisão pela crise financeira de 2008 - 24/12/2015
Dois tribunais da Islândia anunciaram a condenação a penas de prisão de mais cinco altos dirigentes de Bancos do país, considerados culpados pela crise financeira de 2008. O número de banqueiros responsabilizados já vai em 26.

O Deutsche Bank e o sistema financeiro mundial - 3/10/2016
O FMI afirmou que as consequências de um colapso do Deutsche Bank poderia ser pior do que a crise bancária global. No entanto, poucos estão a prever que o banco vá seguir o caminho do Lehman.

EUA: Cinco bancos condenados a pagar multas de 5700 milhões de dólares - 20/5/2015
Os cinco bancos alvo de multas e indemnizações são os JP Morgan & Chase e o Citigroup (norte-americanos), o Barclays e o Royal Bank of Scotland (britânicos) e o suíço UBS.

Deutsche Bank multado em 2,5 mil milhões por manipular taxas Libor - 23/4/2015
O Deutsche Bank vai pagar uma multa de mais de 2,5 mil milhões de euros às autoridades britânicas e norte-americanas devido a tentativas feitas pelos seus empregados de manipular as taxas referenciais Libor.

HSBC lucrou milhões em negócios com ditadores e traficantes de armas e diamantes - 9/2/2015
Os arquivos agora revelados, com base em investigações feitas na filial suíça de private banking do HSBC, dizem respeito a contas que acumulam valores superiores a 100 mil milhões de dólares (cerca de 88 mil milhões de euros, praticamente metade do PIB português).

Os bancos e a nova doutrina Too big to Jail - 22/5/2014
Grandes bancos como UBS, Barclays, Rabobank (Países Baixos) e o Royal Bank of Scotland conluiaram-se para manipular o LIBOR de acordo com os seus interesses, afectando um mercado que supõe 350 milhares de milhões de dólares em activos e derivados financeiros.

HSBC é multado em R$ 67,5 milhões por espionar funcionários no Brasil - 12/2/2014
O juiz Felipe Calvet, da 8ª Vara do Trabalho de Curitiba, condenou o banco HSBC a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 67,5 milhões de reais por ter espionado funcionários entre os anos 1999 e 2003.

JPMorgan paga 2,6 mil milhões para resolver processo relativo a Madoff - 8/1/2014
O banco JPMorgan Chase vai pagar 2,6 mil milhões de dólares (1,9 mil MEuro) no âmbito de um processo de acusações por ter permitido o desenvolvimento da fraude de Bernard Madoff, que colapsou espectacularmente em 2008.

JP Morgan Chase paga multa de 13.000 milhões de dólares por más práticas hipotecárias - 20/10/2013
O JP Morgan Chase chegou a acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e irá pagar uma multa de 13 mil milhões de dólares pela venda de ativos imobiliários sobrevalorizados.

Acordo ultrajante com o HSBC prova que a guerra à droga é uma piada - 24/12/2012
Apesar do facto de o HSBC ter admitido que lavava milhares de milhões de dólares para cartéis de droga colombianos e mexicanos (entre outros) e violava um conjunto de importantes leis bancárias (desde o Bank Secrecy Act até o Trading With the Enemy Act), Breuer e seu Departamento da Justiça preferiu não efectuar processamentos criminais do banco, optando ao invés por um acordo financeiro recorde de US$1,9 mil milhões, que um analista observou corresponder a cerca de cinco semanas de rendimento do banco.

O Wachovia Bank faz lavagem para os carteis da droga - 19/12/2012
Entre 2004 e 2007, o banco Wachovia – comprado em 2008 por Wells Fargo & Company – manejou fundos ilícitos que somaram 378,4 bilhões de dólares em operações de lavagem com casas de câmbio de moeda mexicanas que atuam em nome de carteis da droga.

HSBC paga multa recorde por lavagem de dinheiro - 11/12/2012
O acordo, que deve ser divulgado na terça-feira em Washington, encerra a uma investigação do HSBC que durava há quatro anos, por ter alegadamente facilitado a transferência de milhares de milhões de dólares a países sujeitos a sanções internacionais, como Irão, e aos cartéis mexicanos do tráfico de droga.

Caso Libor: corrupção na alta finança internacional - 12/8/2012
De repente, nos disseram que os maiores bancos da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, França – e provavelmente um grande número de outros países – estavam envolvidos em ações supostamente “fraudulentas”.

Barclays, Citibank e JP Morgan estão juntos na fraude da Libor - 11/7/2012
As cabeças rolaram no Barclays, o banco britânico flagrado mani- pulando a principal taxa de juro de curto prazo de referência do mundo, a Libor (London interbank offered rate), e que foi multado em US$ 453 milhões pelas autoridades inglesas e norte-americanas, mas o escândalo não vai parar por aí.

Bancos investem na produção de bombas de fragmentação - 25/5/2011
Desde 1 de Maio de 2008, os bancos em causa, 73 dos quais norte-americanos, investiram um total de 39 mil milhões de dólares em oito empresas produtoras de bombas de fragmentação, afirmam a ONG belga Netwerk Vlaanderen e a holandesa IKV Pax Christi.

A Islândia põe os seus banqueiros na prisão - 16/4/2011
“A primeira vítima da crise financeira constitui-se como uma valente tentativa de pedir responsabilidades”. Claudi Pérez (El País) conta neste artigo a história da ascensão e da queda da economia islandesa.

Grandes bancos dos EUA lavaram dinheiro do narcotráfico - 3/7/2010
Alguns dos principais bancos e financeiras estadunidenses, entre eles Wells Fargo, Bank of América, Citigroup, American Express lucraram durante anos com a lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico e só pagam multas mínimas, sem que nenhum executivo seja encarcerado quando as autoridades conseguem detectar o negócio ilícito.